Článek

Praní špinavých peněz? Majitel malé směnárny za 15 let nanosil do banky více než 90 miliard!

 
Přes devadesát miliard korun měl v pražské bance protočit muž z Valtířova nedaleko Ústí nad Labem. Kde k penězům přišel, není jasné. Jmění si měl vkládat na účet v eurech a obratem ho vybírat v dolarech.
14.07.2021 15:50 |

podobné články

Podobné články

Podezření z praní špinavých peněz: DO BANKY NANOSIL 90 MILIARD!

 
Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.
14.07.2021 12:05 |

podobné články

Do banky v Praze nanosil 90 MILIARD! Co na to policie?

 
Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.
18.07.2021 05:15 |

podobné články

Rychetský: V advokacii je prostor pro praní špinavých peněz

 
V advokacii je podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského větší prostor pro praní špinavých peněz než v jiných profesích. Zmínil možnost přijímat do úschovy nebo jako zálohu za služby vysoké částky. "Málokterá profese - jako advokátská profese - vytváří ohromný prostor pro praní špinavých peněz," řekl šéf Ústavního soudu v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.
21.06.2015 13:51 |

podobné články

Kobra půjde po praní špinavých peněz přes směnárny

 
Finančně analytický útvar ministerstva financí (FAÚ), jedna z klíčových složek právě vznikající meziresortní skupiny Kobra, se více zaměří na praní špinavých peněz ve směnárnách a dalších nebankovních společnostech podnikajících s penězi. V nedělních Otázkách ČT o tom informoval nový šéf FAÚ a bývalý elitní protikorupční policista Libor Kazda.
30.03.2014 13:40 |

podobné články

Vatikán čelí podezření z praní špinavých peněz: Šéf vatikánské banky a jeho zástupce rezignovali

 
Generální ředitel vatikánské banky Paolo Cipriani a jeho zástupce Massimo Tulli rezignovali. Banka v posledních letech čelí podezření, že se podílela na praní špinavých peněz a že si v ní někteří Italové ukrývají příjmy před zdaněním. Povinnosti generálního ředitele zatím převezme prezident banky Ernst von Freyberg.
01.07.2013 23:30 |

podobné články

Desítky stížností na směnárny: Za šizení lidí už dostaly pokuty za 3 miliony korun

 
Česká národní banka letos eviduje desítky stížností na směnárny. Často zatajují poplatky nebo neinformují o kurzu. Uvedl to pro Radiožurnál mluvčí České národní banky Marek Zeman. Podle něj jsou nejvíc problémové směnárny v Praze.
17.07.2016 12:30 |

podobné články

Osobnosti: Marek Zeman (153 článků)

Babák nanosil do banky přes 11 milionů. Bude stíhán

 
Poslanec Věcí veřejných Michal Babák je zřejmě skutečně kouzelník, jak na jedné z mnoha tajných nahrávek naznačila Kristýna Kočí. V taškách do banky (a následně na účty VV) nanosil přes 11 milionů, které ovšem neměl jak regulérně vydělat. Teď si na něj posvítí policie.
31.05.2011 08:05 |

podobné články

Osobnosti: Michal Babák (379 článků) , Kristýna Kočí (705 článků)

Nové fígle směnárníků: Víme, jak nenaletět při výměně peněz!

 
Některé směnárny klamou své zákazníky. Lákají je na lživé nebo zavádějící informace. A situace se moc nezlepšila ani po zavedení nového zákona. Ten sice platí už téměř rok, ale směnárny přišly s novými fintami, jak ho obejít. Přečtěte si, jaké triky směnárny používají!
20.08.2014 09:50 |

podobné články

Ředitel vatikánské banky je podezřelý z praní špinavých peněz

 
Ředitel vatikánské banky (Istituto per le Opere di Religione, IOR) Ettore Gotti Tedeschi je podezřelý z praní špinavých peněz.
21.09.2010 16:05 |

podobné články

Německá banka prověřuje účty klientů v Rusku kvůli praní špinavých peněz

 
Deutsche Bank přezkoumává transakce některých svých klientů v Rusku, kteří jsou podezřelí z praní špinavých peněz. Kontrola se týká účtů, na kterých je dohromady 6 miliard dolarů (asi 148 miliard korun). O přezkoumání klientských účtu přitom už dříve požádala ruská centrální banka. 
05.06.2015 19:51 |

podobné články

Banky loni poskytly hypotéky za rekordních 156 miliard

 
Tuzemské banky loni podle dnešních údajů ukazatele Fincenturm Hypoindex poskytly občanům téměř 96.000 hypotečních úvěrů za rekordních 156 miliard korun. V roce 2012 banky poskytly hypotéky za téměř 122 miliard korun. Dosud nejvíce peněz na hypotékách banky daly v roce 2007, tehdy objem činil téměř 143 miliard korun. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím oficiální statistiky nezveřejnilo. 
23.01.2014 11:50 |

podobné články

10,5 tuny jedů a radioaktivních látek si domů nanosil vědec z Olomouce: Byl špičkovým pracovníkem univerzitního týmu

 
Záhadný a talentovaný... Vědec Jiří V. (†42), který si do baráku nanosil 10,5 tuny chemikálií, doma v Nedvědici léta osamoceně bádal a dny i noci trávil nad ampulemi a křivulemi. Co přesně vysokoškolsky vzdělaný inženýr a univerzitní doktor vymyslel nebo objevil, zůstane tajemstvím. Své plány si totiž vzal do hrobu. A jen náhodou po něm nezůstala spoušť!
28.06.2016 11:35 |

podobné články

Policie navrhla obžalovat 14 lidí za daňové úniky a praní špinavých peněz

 
Kvůli daňovým únikům a praní špinavých peněz navrhla policie obžalovat čtrnáct lidí. Podle kriminalistů svým počínáním připravili stát o více než 630 milionů korun.
24.02.2012 10:45 |

podobné články

Řecký exministr obrany dostal 20 let za praní špinavých peněz

 
Řecký soud dnes uložil 20 let vězení bývalému ministrovi obrany Akisi Tsochadzopulosovi za praní špinavých peněz v souvislosti s objednávkami zbraní pro armádu. V jednom z největších korupčních případů v Řecku byly odsouzeny na 12 let odnětí svobody také jeho manželka a dcera. Proces trval zhruba pět měsíců a sám Tsochadzopulos byl ve vazbě od loňského dubna.
07.10.2013 20:10 |

podobné články

VÉČKAŘ BABÁK PRAL PENÍZE, tvrdí finanční kontroloři! ŠLO O MILIONY

 
Finanční analytický útvar (FAÚ) podal trestní oznámení na poslance VV Michala Babáka. Podezírá ho z praní špinavých peněz. Poslanec nanosil do bank skoro osm milionů v hotovosti a většinu pak poslal straně. V úterním vydání o tom informuje Mladá fronta Dnes.
31.05.2011 07:05 |

podobné články

Osobnosti: Michal Babák (379 článků)

Expert vyčaroval miliony v hotovosti. Teď se Babákovi smějí

 
V nezáviděníhodné situaci se ocitl poslanec Věcí veřejných Michal Babák, na něhož podal finanční analytický útvar MF trestní oznámení pro podezření z praní špinavých peněz. Přitom nováček mezi politiky, který od dubna 2009 nanosil do bank téměř osm milionů korun v hotovosti, byl při koaličních jednáních označován za ekonomického experta nejmenší vládní strany.
31.05.2011 13:35 |

podobné články

Osobnosti: Michal Babák (379 článků)

Messiho otec čelí podezření z praní špinavých peněz

 
Otec argentinské fotbalové hvězdy Lionela Messiho je podle španělských médií podezřelý z praní špinavých peněz. Jorge Horacio Messi spolupracuje podle listu El Mundo s kolumbijskými překupníky drog, pro něž legalizuje jejich výdělky prostřednictvím charitativních fotbalových zápasů. 
16.12.2013 18:00 |

podobné články

Osobnosti: Lionel Messi (415 článků)

Rychetský: Advokáti mají dost prostoru pro praní špinavých peněz

 
V advokacii je podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského větší prostor pro praní špinavých peněz než v jiných profesích. Zmínil možnost přijímat do úschovy nebo jako zálohu za služby vysoké částky.
21.06.2015 17:55 |

podobné články

Ženě Nováka hrozí trest v Rakousku kvůli praní špinavých peněz

 
Manželce bývalého senátora odsouzeného za korupci Alexandra Nováka (dříve ODS) hrozí v Rakousku trest kvůli podezření z praní špinavých peněz. Uvedly to dnešní Lidové noviny (LN). Podle nich tamní soud čekal na verdikt české justice v kauze Novák, Evě Novákové hrozí až pět let vězení. 
11.04.2013 10:55 |

podobné články