Článek

Útvar pro boj proti praní špinavých peněz by se měl osamostatnit od ministerstva financí

 
Finanční analytický útvar (FAÚ), který je nyní součástí ministerstva financí, by se měl podle návrhu zákona proti praní špinavých peněz, který bude projednávat vláda, osamostatnit. Zákon by mohl začít platit od poloviny letošního roku.
18.03.2016 12:30 |

podobné články

Podobné články

Útvar pro boj proti praní špinavých peněz bude zřejmě samostatný

 
Finanční analytický útvar Ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou dnes schválila vláda. Informoval o tom mluvčí vlády Martin Ayrer. Návrh novely rovněž reaguje na nové směrnice EU a zřizuje rejstřík skutečných vlastníků právnických osob. Novelu musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident.
21.03.2016 11:30 |

podobné články

Útvar boje proti praní špinavých peněz podal dvakrát víc oznámení

 
Finanční analytický útvar (FAÚ) ministerstva financí, který bojuje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, loni podal 191 trestních oznámení.
19.02.2010 15:50 |

podobné články

Rychetský: V advokacii je prostor pro praní špinavých peněz

 
V advokacii je podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského větší prostor pro praní špinavých peněz než v jiných profesích. Zmínil možnost přijímat do úschovy nebo jako zálohu za služby vysoké částky. "Málokterá profese - jako advokátská profese - vytváří ohromný prostor pro praní špinavých peněz," řekl šéf Ústavního soudu v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.
21.06.2015 13:51 |

podobné články

Úřad proti praní špinavých peněz se oddělí od Babiše. Schválila to vláda

 
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o tom mluvčí vlády Martin Ayrer. Finance ve vládě řídí vicepremiér Andrej Babiš (ANO).
21.03.2016 14:10 |

podobné články

Osobnosti: Andrej Babiš (8307 článků)

Kalouskova parta PROVĚŘUJE BABÁKA! Hledá praní špinavých peněz!

 
Speciální útvar ministerstva financí proti praní špinavých peněz začal prověřovat transakce, díky nimž poslanec Věcí veřejných Michal Babák věnoval své straně v letech 2009 a 2010 téměř šest milionů korun. V úterý o tom informuje online deník Aktuálně.cz.
10.05.2011 13:05 |

podobné články

Osobnosti: Michal Babák (378 článků)

Koupě zámku Hrubá Skála v podezření! Může jít o PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ!

 
Speciální útvar ministerstva financí prověřuje okolnosti koupě zámku Hrubá Skála v Českém ráji. Má podezření, že může jít o praní špinavých peněz.
21.06.2011 22:20 |

podobné články

Kobra půjde po praní špinavých peněz přes směnárny

 
Finančně analytický útvar ministerstva financí (FAÚ), jedna z klíčových složek právě vznikající meziresortní skupiny Kobra, se více zaměří na praní špinavých peněz ve směnárnách a dalších nebankovních společnostech podnikajících s penězi. V nedělních Otázkách ČT o tom informoval nový šéf FAÚ a bývalý elitní protikorupční policista Libor Kazda.
30.03.2014 13:40 |

podobné články

Babák si pozastavil členství ve VV kvůli podezření z praní peněz

 
Poslanec Michal Babák, na něhož podal trestní oznámení kvůli podezření z praní špinavých peněz Finanční analytický útvar (FAÚ) ministerstva financí, požádal o pozastavení členství ve Věcech veřejných (VV). V tiskové zprávě o tom v úterý informovalo vedení strany.
31.05.2011 19:40 |

podobné články

Osobnosti: Michal Babák (378 článků)

Babák poslal 11 milionů, ministerstvo podalo trestní oznámení

 
Finanční analytický útvar ministerstva financí (FAÚ) prozkoumal účty poslance a sponzora Věcí veřejných Michala Babáka. Podal na něj trestní oznámení pro praní špinavých peněz. Své závěry předal útvar protikorupční policii.
30.05.2011 21:05 |

podobné články

Osobnosti: Michal Babák (378 článků)

Jsme skvělá země. Pro mafiány. Aspoň je dodaňte, radí Okamura

 
Čas od času se vláda, politici či média chopí tématu praní špinavých peněz, všímá si Tomio Okamura. "Myslím, že v naší zemi není komičtější téma. V bance se musíte legitimovat při platbě, tuším, nad 1000 euro. V ČSOB musíte mít občanku nebo pas už od jedné koruny. Důvod? Přece boj se špinavými penězi! Jak zabráníte praní špinavých peněz na přepážce předložením občanky u platby v řádu korun až tisícikorun nevím. Zástupné důvody samozřejmě znám," uvádí ve svém zamyšlení Okamura.
11.07.2011 11:05 |

podobné články

Osobnosti: Tomio Okamura (1562 článků)

Vláda zavelela proti praní špinavých peněz a nekalým praktikám u úvěrů

 
Kabinet premiéra Petra Nečase (ODS) na svém středečním zasedání podpořil novelu zákona proti praní špinavých peněz, která zavádí jednotný ohlašovací formulář společný pro celou EU. Schválena byla rovněž novela, která výrazně zlepšuje postavení klientů čerpajících spotřebitelské půjčky. Informoval o tom zdroj obeznámený s jednáním.
22.08.2012 10:20 |

podobné články

Osobnosti: Petr Nečas (9189 článků)

Kalousek obvinil VV z praní špinavých peněz. Začne vyšetřování?

 
Server Česká pozice se pozastavuje nad výrokem ministra financí Miroslava Kalouska, který pro deník Právo uvedl, že financování Věcí veřejných nese jasné znaky praní špinavých peněz. Podle serveru nyní dostalo státní zastupitelství podnět k prošetření.
08.04.2012 19:20 |

podobné články

Osobnosti: Miroslav Kalousek (5960 článků)

Pospíšil (TOP 09): Směrnice proti praní špinavých peněz je bičem na daňové úniky

 
Evropský parlament dnes schválil novelu směrnice proti praní špinavých peněz. Výsledná podoba směrnice je dohodnutým kompromisem s Radou a jedná se tedy o její definitivní podobu, v níž vstoupí v platnost. Všechny obchodní společnosti registrované v členských státech EU budou nově povinny poskytnout informace o svých vlastnících, a to až na úroveň fyzických osob. Tyto informace budou shromažďovány v povinně zřízeném centrálním rejstříku skutečných vlastníků, který bude veřejně přístupný.
20.05.2015 19:51 |

podobné články

Šéfa Finančního analytického útvaru MF by měla jmenovat vláda

 
Ministerstvo financí navrhuje v rámci novely zákona proti praní špinavých peněz posílit nezávislost Finančního analytického útvaru. Útvar by i nadále sice zůstal součástí ministerstva financí, ovšem o jmenování a odvolání jeho ředitele by nově rozhodovala vláda na základě návrhu ministra financí.
05.03.2013 13:10 |

podobné články

Finanční analytický útvar má nově kontrolovat sněmovní komise. Navrhla to ODS a schválila sněmovna

 
Finanční analytický útvar (FAÚ) na ministerstvu financí, který se podílí na boji proti praní špinavých peněz, by nově mohla spolu s vládou kontrolovat sněmovní komise. Změnu přináší přijatá verze novely poslanců ODS, kterou dnes Sněmovna schválila. Normu nyní dostane k projednání Senát.
20.05.2015 13:46 |

podobné články

Novela zákona o praní špinavých peněz ovlivní i podmínky předplacených karet

 
V tomto roce vstoupilo nebo vstoupí v platnost několik důležitých legislativních úprav, které se týkají finančního sektoru. Jednou z nich, která je již v platnosti, je i novela tzv. Zákona proti praní špinavých peněz. Ta má mimo jiné dopad i na uživatele předplacených platebních karet, jejichž počet se během dvou let v České republice zvýšil téměř čtyřnásobně. Co konkrétně změna pro majitele těchto karet znamená, jsme se zeptali produktové specialistky Martiny Schäferové ze společnosti Prepaid Solution.
01.02.2017 13:10 |

podobné články

Bémův kamarád: Podezření z praní špinavých peněz!

 
Blízký přítel pražského primátora Pavla Béma, Roman Janoušek, je podezřelý z praní špinavých peněz! Švýcarští vyšetřovatelé mu zablokovali konto, na kterém měl v přepočtu dvě miliardy korun!
23.07.2009 11:45 |

podobné články

Bývalý žalobce Grygárek podle policie kryl praní špinavých peněz kmotrů!

 
Někdejšího náměstka pražského vrchní žalobce Libora Grygárka policisté obvinili ze zneužití pravomoci úřední osoby. Grygárek totiž měl krýt praní špinavých peněz!
11.12.2013 15:00 |

podobné články

Otec tenistky Strýcové: K praní špinavých peněz z drog prý zneužil i dceru!

 
Jindřich Strýc, otec tenistky Barbory Záhlavové-Strýcové, se z průšvihů jen tak nevyhrabe. Poté, co ho odsoudili za prodávání kokainu, byl obviněn z praní špinavých peněz. Za finance utržené prodejem drog, které skládal na účtu dcery, si měl koupit pozemek. Ten pak nabízel k prodeji za podstatně vyšší částku.
12.02.2014 10:00 |

podobné články