Článek

Poc (ČSSD): Evropský parlament proti praní špinavých peněz

 
Daňové úřady členských zemí, které si iniciativně vyměňují informace ohledně praní špinavých peněz, už nemusí být jen science fiction. Plenární shromáždění Evropského parlamentu tento týden schválilo návrh legislativy vyžadující povinnou spolupráci od roku 2018.
26.11.2016 10:00 |

podobné články

Podobné články

Rychetský: V advokacii je prostor pro praní špinavých peněz

 
V advokacii je podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského větší prostor pro praní špinavých peněz než v jiných profesích. Zmínil možnost přijímat do úschovy nebo jako zálohu za služby vysoké částky. "Málokterá profese - jako advokátská profese - vytváří ohromný prostor pro praní špinavých peněz," řekl šéf Ústavního soudu v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.
21.06.2015 13:51 |

podobné články

Pospíšil (TOP 09): Směrnice proti praní špinavých peněz je bičem na daňové úniky

 
Evropský parlament dnes schválil novelu směrnice proti praní špinavých peněz. Výsledná podoba směrnice je dohodnutým kompromisem s Radou a jedná se tedy o její definitivní podobu, v níž vstoupí v platnost. Všechny obchodní společnosti registrované v členských státech EU budou nově povinny poskytnout informace o svých vlastnících, a to až na úroveň fyzických osob. Tyto informace budou shromažďovány v povinně zřízeném centrálním rejstříku skutečných vlastníků, který bude veřejně přístupný.
20.05.2015 19:51 |

podobné články

Poc (ČSSD): Evropský parlament vystavil “semínkovému zákonu” červenou

 
Evropský parlament dnes definitivně zamítl Návrh zákona Evropské komise na regulaci osiv. Zamítnutí zákona inicioval na podzim minulého roku český europoslanec Pavel Poc (ČSSD).
11.03.2014 13:40 |

podobné články

Osobnosti: Pavel Poc (54 článků)

Útvar pro boj proti praní špinavých peněz bude zřejmě samostatný

 
Finanční analytický útvar Ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou dnes schválila vláda. Informoval o tom mluvčí vlády Martin Ayrer. Návrh novely rovněž reaguje na nové směrnice EU a zřizuje rejstřík skutečných vlastníků právnických osob. Novelu musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident.
21.03.2016 11:30 |

podobné články

Evropský parlament jmenoval členy vyšetřovacího výboru ke kauze Panama Papers

 
Evropský parlament ve čtvrtek jmenoval 65 členů vyšetřovacího výboru ke kauze Panama Papers týkající se daňových úniků a praní špinavých peněz. Zřízení výboru bylo schváleno 8. června 2016 a ponese zkratku PANA.
24.06.2016 10:15 |

podobné články

Do vedení plzeňské ČSSD míří muž podezřelý z praní špinavých peněz

 
Kvůli porušení zákona proti praní špinavých peněz pošramotil Zdeněk Mužík (54) pověst Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje a jako její šéf ji tím prakticky odsoudil k zániku. Teď míří do vedení plzeňské ČSSD.
20.11.2012 03:50 |

podobné články

Útvar boje proti praní špinavých peněz podal dvakrát víc oznámení

 
Finanční analytický útvar (FAÚ) ministerstva financí, který bojuje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, loni podal 191 trestních oznámení.
19.02.2010 15:50 |

podobné články

Vláda zavelela proti praní špinavých peněz a nekalým praktikám u úvěrů

 
Kabinet premiéra Petra Nečase (ODS) na svém středečním zasedání podpořil novelu zákona proti praní špinavých peněz, která zavádí jednotný ohlašovací formulář společný pro celou EU. Schválena byla rovněž novela, která výrazně zlepšuje postavení klientů čerpajících spotřebitelské půjčky. Informoval o tom zdroj obeznámený s jednáním.
22.08.2012 10:20 |

podobné články

Osobnosti: Petr Nečas (9167 článků)

Útvar pro boj proti praní špinavých peněz by se měl osamostatnit od ministerstva financí

 
Finanční analytický útvar (FAÚ), který je nyní součástí ministerstva financí, by se měl podle návrhu zákona proti praní špinavých peněz, který bude projednávat vláda, osamostatnit. Zákon by mohl začít platit od poloviny letošního roku.
18.03.2016 12:30 |

podobné články

Úřad proti praní špinavých peněz se oddělí od Babiše. Schválila to vláda

 
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o tom mluvčí vlády Martin Ayrer. Finance ve vládě řídí vicepremiér Andrej Babiš (ANO).
21.03.2016 14:10 |

podobné články

Osobnosti: Andrej Babiš (7619 článků)

Špičkový detektiv se zastřelil. Bojoval proti praní špinavých peněz

 
Elitní detektiv protikorupční policie Milan Král spáchal sebevraždu. Jak informuje deník Právo, v útvaru, který bojuje kromě korupce i s tou nejzávažnější hospodářskou kriminalitou šéfoval odboru praní špinavých peněz.
20.04.2011 07:30 |

podobné články

Kalouskova parta PROVĚŘUJE BABÁKA! Hledá praní špinavých peněz!

 
Speciální útvar ministerstva financí proti praní špinavých peněz začal prověřovat transakce, díky nimž poslanec Věcí veřejných Michal Babák věnoval své straně v letech 2009 a 2010 téměř šest milionů korun. V úterý o tom informuje online deník Aktuálně.cz.
10.05.2011 13:05 |

podobné články

Osobnosti: Michal Babák (378 článků)

Spisovatelka Paroubková možná porušila zákon o praní špinavých peněz

 
Manželka expremiéra Jiřího Paroubka Petra se sama přiznala, že se dopustila přestupku zákona proti praní špinavých peněz. Kvůli pochybnostem ohledně finančních možností manželů se Paroubková rozhodla zveřejnit smlouvu a další podrobnosti pořízení domu v Řecku za pět miliónů korun, na který si měli vydělat spisovatelskou činností. Podle deníku Blesk ale z textu smlouvy sepsané v řečtině vyšlo najevo, že Paroubková platila 2,5 miliónu korun v hotovosti.
15.12.2011 09:35 |

podobné články

Osobnosti: Jiří Paroubek (3066 článků) , Petra Paroubková (371 článků)

Vláda souhlasí s novelou ztěžující praní špinavých peněz. Pomůže formulář EU

 
Vláda ve středu schválila novelu zákona proti praní špinavých peněz, která zavádí společný ohlašovací formulář EU. Formulář bude nutné vyplnit při převozu hotovosti přesahující 10.000 eur (asi 248.000 korun). Důvodem jsou požadavky EU.
22.08.2012 10:15 |

podobné články

Bémův kamarád: Podezření z praní špinavých peněz!

 
Blízký přítel pražského primátora Pavla Béma, Roman Janoušek, je podezřelý z praní špinavých peněz! Švýcarští vyšetřovatelé mu zablokovali konto, na kterém měl v přepočtu dvě miliardy korun!
23.07.2009 11:45 |

podobné články

DNEŠNÍ TISK: Vlezlá reklama "tatatata" zabírá, nová forma praní špinavých peněz v Česku

 
V středečních novinách se dozvíte, že otravná reklama obchodu s nábytkem XXXLutz zřejmě opravdu zabírá, nebo že se u nás rozmáhá nový způsob praní špinavých peněz.
14.07.2010 07:40 |

podobné články

Švýcaři chtějí vyslechnout ministry Zemanovy vlády, řeší praní špinavých peněz

 
Švýcarská prokuratura požádala v souvislosti s vyšetřováním možného praní špinavých peněz v kauze Mostecké uhelné českou stranu o možnost výslechu členů kabinetu Miloše Zemana. Informovala o tom nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká.
06.08.2010 15:50 |

podobné články

Osobnosti: Miloš Zeman (15603 článků) , Renata Vesecká (100 článků)

Ředitel vatikánské banky je podezřelý z praní špinavých peněz

 
Ředitel vatikánské banky (Istituto per le Opere di Religione, IOR) Ettore Gotti Tedeschi je podezřelý z praní špinavých peněz.
21.09.2010 16:05 |

podobné články

Policisté obvinili gang z kuplířství a praní špinavých peněz

 
Detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) obvinili desetičlenný gang z kuplířství a čtyři jeho nejvýše postavené členy skupiny také z praní špinavých peněz. v pátek o tom informoval mluvčí ÚOOZ Pavel Hanták.
03.06.2011 13:15 |

podobné články