Článek

Německá banka prověřuje účty klientů v Rusku kvůli praní špinavých peněz

 
Deutsche Bank přezkoumává transakce některých svých klientů v Rusku, kteří jsou podezřelí z praní špinavých peněz. Kontrola se týká účtů, na kterých je dohromady 6 miliard dolarů (asi 148 miliard korun). O přezkoumání klientských účtu přitom už dříve požádala ruská centrální banka. 
05.06.2015 19:51 |

podobné články

Podobné články

Rychetský: V advokacii je prostor pro praní špinavých peněz

 
V advokacii je podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského větší prostor pro praní špinavých peněz než v jiných profesích. Zmínil možnost přijímat do úschovy nebo jako zálohu za služby vysoké částky. "Málokterá profese - jako advokátská profese - vytváří ohromný prostor pro praní špinavých peněz," řekl šéf Ústavního soudu v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.
21.06.2015 13:51 |

podobné články

Janukovyčovi a jeho synovi zmrazili Švýcaři účty: Kvůli praní špinavých peněz!

 
Svržený ukrajinský prezident Janukovyč je mezinárodně stíhaný za "masové vraždy" při krvavém potlačování protestů v Kyjevě. Teď má však spolu se svým synem Oleksandrem další problém: Švýcaři jim zmrazili bankovní účty a prošetřují je kvůli praní špinavých peněz!
28.02.2014 14:00 |

podobné články

Kalouskova parta PROVĚŘUJE BABÁKA! Hledá praní špinavých peněz!

 
Speciální útvar ministerstva financí proti praní špinavých peněz začal prověřovat transakce, díky nimž poslanec Věcí veřejných Michal Babák věnoval své straně v letech 2009 a 2010 téměř šest milionů korun. V úterý o tom informuje online deník Aktuálně.cz.
10.05.2011 13:05 |

podobné články

Osobnosti: Michal Babák (378 článků)

Koupě zámku Hrubá Skála v podezření! Může jít o PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ!

 
Speciální útvar ministerstva financí prověřuje okolnosti koupě zámku Hrubá Skála v Českém ráji. Má podezření, že může jít o praní špinavých peněz.
21.06.2011 22:20 |

podobné články

Vaše banka končí, máte důvod panikařit? Víme, co bude s vašimi penězi

 
Čeští i slovenští klienti Zuno Bank se v minulých dnech dozvěděli, že jejich banka končí. Krátce poté oznámila Česká národní banka (ČNB), že ERB bank není schopná dostát svým závazkům. I když jsou tyto situace ojedinělé, může se to stát i vám. Jak se zachovat, pokud se dozvíte, že vaše banka končí? Je namístě bát se o svoje peníze? ERB bankVíce na http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/423725/v-cesku-krachuje-banka-sesti-tisicum-klientu-zarazila-vybery-penez.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy
14.10.2016 05:15 |

podobné články

Vláda zavelela proti praní špinavých peněz a nekalým praktikám u úvěrů

 
Kabinet premiéra Petra Nečase (ODS) na svém středečním zasedání podpořil novelu zákona proti praní špinavých peněz, která zavádí jednotný ohlašovací formulář společný pro celou EU. Schválena byla rovněž novela, která výrazně zlepšuje postavení klientů čerpajících spotřebitelské půjčky. Informoval o tom zdroj obeznámený s jednáním.
22.08.2012 10:20 |

podobné články

Osobnosti: Petr Nečas (9204 článků)

Vatikán čelí podezření z praní špinavých peněz: Šéf vatikánské banky a jeho zástupce rezignovali

 
Generální ředitel vatikánské banky Paolo Cipriani a jeho zástupce Massimo Tulli rezignovali. Banka v posledních letech čelí podezření, že se podílela na praní špinavých peněz a že si v ní někteří Italové ukrývají příjmy před zdaněním. Povinnosti generálního ředitele zatím převezme prezident banky Ernst von Freyberg.
01.07.2013 23:30 |

podobné články

Ženě Nováka hrozí trest v Rakousku kvůli praní špinavých peněz

 
Manželce bývalého senátora odsouzeného za korupci Alexandra Nováka (dříve ODS) hrozí v Rakousku trest kvůli podezření z praní špinavých peněz. Uvedly to dnešní Lidové noviny (LN). Podle nich tamní soud čekal na verdikt české justice v kauze Novák, Evě Novákové hrozí až pět let vězení. 
11.04.2013 10:55 |

podobné články

Policie vyšetřuje kmotra Oulického a exsenátora Nováka: Kvůli praní špinavých peněz!

 
Protikorupční policie vyšetřuje vlivného podnikatele Patrika Oulického a exsenátora Alexandra Nováka, údajně kvůli praní špinavých peněz. Uvedl to Český rozhlas - Radiožurnál, podle kterého oba muži zřejmě skrytě investovali do kasina.
13.03.2014 08:05 |

podobné články

Praní špinavých peněz? Švýcaři obvinili Čechy kvůli prodeji Mostecké uhelné

 
Švýcarská prokuratura obžalovala z praní špinavých peněz a dalších finančních machinací ve vztahu s nejmenovanou významnou energetickou společností z Česka sedm lidí. Většinu obžalovaných tvoří Češi. Jde o případ privatizace Mostecké uhelné společnosti (MUS).
24.10.2011 13:00 |

podobné články

Spisovatelka Paroubková možná porušila zákon o praní špinavých peněz

 
Manželka expremiéra Jiřího Paroubka Petra se sama přiznala, že se dopustila přestupku zákona proti praní špinavých peněz. Kvůli pochybnostem ohledně finančních možností manželů se Paroubková rozhodla zveřejnit smlouvu a další podrobnosti pořízení domu v Řecku za pět miliónů korun, na který si měli vydělat spisovatelskou činností. Podle deníku Blesk ale z textu smlouvy sepsané v řečtině vyšlo najevo, že Paroubková platila 2,5 miliónu korun v hotovosti.
15.12.2011 09:35 |

podobné články

Osobnosti: Jiří Paroubek (3200 článků) , Petra Paroubková (430 článků)

Policie navrhla obžalovat 14 lidí za daňové úniky a praní špinavých peněz

 
Kvůli daňovým únikům a praní špinavých peněz navrhla policie obžalovat čtrnáct lidí. Podle kriminalistů svým počínáním připravili stát o více než 630 milionů korun.
24.02.2012 10:45 |

podobné články

Obhájce Pitra může přijít o svou praxi. Kvůli praní špinavých peněz

 
Obhájci podnikatele Tomáše Pitra Danielu Tetzelimu hrozí, že přijde o svou zavedenou praxi. Byl totiž již dříve obviněn i z praní špinavých peněz. Česká advokátní komora podle své mluvčí Ivy Chaloupkové již zahájila řízení o pozastavení výkonu advokacie.
03.06.2012 19:45 |

podobné články

Do vedení plzeňské ČSSD míří muž podezřelý z praní špinavých peněz

 
Kvůli porušení zákona proti praní špinavých peněz pošramotil Zdeněk Mužík (54) pověst Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje a jako její šéf ji tím prakticky odsoudil k zániku. Teď míří do vedení plzeňské ČSSD.
20.11.2012 03:50 |

podobné články

Manžel modelky Sklenaříkové: Kvůli praní špinavých peněz skončil ve vazbě

 
Slovenská modelka s nejdelšíma nohama světa Adriana Sklenaříková (43) je zoufalá. Její manžel André Ohanian se prý namočil do praní špinavých peněz a nyní mu hrozí vězení!
16.03.2015 05:25 |

podobné články

Osobnosti: Adriana Sklenaříková (118 článků)

Manželovi topmodelky Sklenaříkové hrozí vězení. Miliardář je ve vazbě kvůli praní špinavých peněz

 
Francouzský podnikatel André Ohanian, manžel slovenské topmodelky Adriany Sklenaříkové  (43) , je ve vazbě v souvislosti s aférou praní špinavých peněz.
16.03.2015 15:20 |

podobné články

Osobnosti: Adriana Sklenaříková (118 článků)

Bémův kamarád: Podezření z praní špinavých peněz!

 
Blízký přítel pražského primátora Pavla Béma, Roman Janoušek, je podezřelý z praní špinavých peněz! Švýcarští vyšetřovatelé mu zablokovali konto, na kterém měl v přepočtu dvě miliardy korun!
23.07.2009 11:45 |

podobné články

Útvar boje proti praní špinavých peněz podal dvakrát víc oznámení

 
Finanční analytický útvar (FAÚ) ministerstva financí, který bojuje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, loni podal 191 trestních oznámení.
19.02.2010 15:50 |

podobné články

DNEŠNÍ TISK: Vlezlá reklama "tatatata" zabírá, nová forma praní špinavých peněz v Česku

 
V středečních novinách se dozvíte, že otravná reklama obchodu s nábytkem XXXLutz zřejmě opravdu zabírá, nebo že se u nás rozmáhá nový způsob praní špinavých peněz.
14.07.2010 07:40 |

podobné články